Yeni Şafak'ın haberine göre; Timur hakkındaki karar için 2024–2025 yılları arasında kripto varlık platformu üzerinden yapılan para transferleri gerekçe gösterildi.
İşte Erden Timur’un tutuklamaya sevk nedenleri:
Şüpheli Erden TİMUR'un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.
tarafından 2024-2025 yıllarında OKX TR isimli kripto varlık platformuna 144.217.000 TL para gönderildiği, söz konusu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü, bu transferin yaklaşık 1 milyon USD'lik kısmının Akın TOPAL'ın yurtdışı borsalardaki hesaplarına gönderildiği, Akın Topal ile şüphelinin şahsi hesapları arasında da para transferlerinin olduğunun tespit olunduğu, şüphelinin alınan ifadesinde Akın TOPAL'ın arkadaşı olduğunu, aralarında borç alış verişi olduğunu beyan ettiği, ancak mahiyeti, miktarı ve niteliği nazara alındığında, dayanağı belirsiz yapılan işlemlerin basit nitelikte alacak verecek ilişkisi olarak nitelendirilemeyeceği ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu,
2023-2025 yılları arasında şüphelinin kapalı çarşıda faaliyet gösteren firma üzerinden altın alımı satımı açıklaması ile yaklaşık 1 milyar TL tutarında para transferi işlemleri yaptığı, Murat Özkan, Fatih KULAKSIZ, Murat ÖZKAYA'nın sahibi olduğu Metal Oto Ticaret isimli firma ve Eyüpspor kulübünün de aynı firma üzerinden benzer tarihlerde yüksek hacimli işlemlerde bulunduğu, şüphelinin alınan ifadesinde babasından almış olduğu 226 kilo borç altınları ödemek amacıyla para transferi işlemlerini yaptığını beyan ettiği, yapılan para transferlerinin basit nitelikli alacak verecek ilişkisi olarak nitelendirilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu,
Şüphelinin şahsi hesabına çok sayıda gayrimenkul ödemesi/kapora adı altında para transferi geldiği, şüphelinin alınan savunmasında 2021 tarihinde kadar şahsi hesapları üzerinden işlem yaptığını, bu tarihten sonra işlemlerin firmaları üzerinden gerçekleştiğini beyan ettiği, ancak şüphelinin hesaplarının incelenmesinde 2024 yılında hesaplarına nakit olarak yaklaşık 300 milyon TL paranın yatırıldığının tespit olunduğu, bu suretle şahsi hesaplar üzerinden şirket adına işlem yapılmasının hayatının olağan akışına aykırı olduğu, tacirlerin basitli bir iş adamı olarak davranma yükümlülüklerinin bulunduğu, yapılan bu iş ve işlemlerin bu yükümlülüğe aykırı davranışlardan olduğu gibi ayrıca 5549 sayılı yasanın 15. maddesi kapsamında yasak niteliğe haiz eylemlerden olduğu, nitekim şüphelinin, yetkilisi olduğu şirketler adına şahsi hesaplarını kullandığına dair yazılı herhangi bildirimde bulunmadığı, şüphelinin yüksek miktarlarda transfer aldığı Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.ş., TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret A.ş., Timur Şehircilik ve Planlama A.ş.'nin son 3 yıldır ticari zarar beyan ettiği, şirketlerin ve şüphelinin şahsi hesaplarının finanasal hareketleri incelendiğinde yüksek miktarda varlığın şüphelinin şahsi hesaplarına aktarılmış olduğu ve şirketlerin bu suretle zarar ettiklerinin tespit
olunduğu,
Şüpheli hakkında, yasadışı bahis baronu olarak bilinin ve hakkında derdest kovuşturma yürütülen Veysel ŞAHİN'e 24 adet daire sattığı hususunda haberlerin/paylaşımların bulunduğunun tespit olunduğu, bu kapsamda yapılan araştırmalarda, Veysel Şahin'in adının Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/36595 sayılı dosyası kapsamında 03.07/2018 tarih, 2017-ASİR/BYM-154/1 sayılı Aklama suçu inceleme raporunda geçtiği, bu raporda Eyüp UR'un Veysel ŞAHİN adına BTE Kağıthane firmasına(NEF) 08/06/2015-04/08/2016 tarihleri arasında 18 işlemde toplam 7.541.792 TL para gönderdiğinin, bu tutarın taşınmaz satın alınmak suretiyle aklandığı kanaatine varıldığının belirtildiği, dolayısıyla şüphelinin yasadışı bahisten elde edilen haksız kazancı kabul ederek suçtan elde edilen malvarlığı değerininin aklanmasında yer aldığı,
