ROMANYA ÜZERİNDEN İSTANBUL’A MİLYONLARCA DOLAR NAKİT TAŞINDI!

 

ROMANYA HAVALİMANI KAYITLARINDA DİKKAT ÇEKEN NAKİT TRAFİĞİ

Sızdırıldığı iddia edilen 19 Şubat 2025 tarihli sınır ve gümrük kayıtlarında, Bükreş’teki Otopeni Havalimanı üzerinden İstanbul’a yapılan uçuşlarda çok sayıda yolcunun yüksek miktarda nakit para taşıdığı belirtiliyor.

Resmi kayıtlarda yer aldığı ileri sürülen bazı örnekler şöyle:

• Holban Nadiia – TAROM RO261 seferinde 284.500 ABD doları
• Dmytro Gavryliuk – Aynı seferde 255.000 ABD doları
• Natalia ve Pavlo Shtokailo – RO261 seferinde 280.000 – 284.000 ABD doları
• Bazı ticari havayolu seferlerinde kişi başı 290.000 ila 570.000 dolar arasında değişen nakit taşıyan çok sayıda yolcu olduğu öne sürüldü.

Kayıtlarda “kaynak bilgisi” sütununda çoğunlukla yalnızca “afaceri” (iş) veya “castiguri” (kazanç) ifadelerinin yer aldığı, ancak destekleyici belge bulunmadığı iddia ediliyor.

BİRKAÇ GÜNDE 10 MİLYON DOLARI AŞAN NAKİT HAREKETİ İDDİASI

Sızdırılan verilerin incelenmesi sonucu, Şubat 2025’in sadece birkaç günü içinde kayıtlara geçen nakit miktarının 8 ila 10 milyon ABD dolarını kolayca aştığı öne sürülüyor.

Gümrük yetkililerinin söz konusu paraları resmi kayıtlara geçirdiği, ancak herhangi bir engelleme yapmadan yolcuların geçişine izin verdiği iddia edildi.

MALİ SUÇLA MÜCADELE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI İDDİASI

Belgelerin medya kuruluşu RTV’ye sızdırılmasının ardından, Romanya’da Kara Para Aklama ile Mücadele Ulusal Ofisi Başkanı olduğu belirtilen bir üst düzey yetkili ve yardımcısının görevden alındığı iddia edildi.

RTV kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, söz konusu ağın bir yıl içinde Romanya üzerinden 2 milyar dolardan fazla nakit parayı akladığı öne sürüldü.

NAKİT TAŞIMA ZİNCİRİ: UKRAYNA–ROMANYA–İSTANBUL HATTI

İddialara göre sistem şu şekilde işliyor:

UKRAYNA’DAN KARA YOLUYLA ÇIKIŞ

Paranın doğrudan uçakla çıkarılması yerine, lisanslı veya yarı lisanslı nakit taşıma ekiplerinin zırhlı araç konvoylarıyla parayı kara sınırından Romanya veya Macaristan’a taşıdığı öne sürülüyor.

AB İÇİNDE SERBEST DOLAŞIM

Romanya’nın Ukrayna ile uzun kara sınırı nedeniyle, sınırı geçen nakdin Avrupa Birliği içinde daha kolay dolaşıma girdiği iddia ediliyor.

PARANIN PARÇALARA BÖLÜNEREK UÇAKLA TAŞINMASI

Bükreş’te büyük miktardaki nakdin kişi başı 250 bin ila 570 bin dolar arasında değişen paketlere bölündüğü ve ardından İstanbul’a sık uçuşlarla gönderildiği ileri sürülüyor.

SEÇİM DÖNEMİNE DENK GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ

İddialara göre, en büyük nakit transferlerinin Romanya’daki cumhurbaşkanlığı seçimleri dönemine denk gelmesi dikkat çekti.

Ayrıca Mart 2026’da Macaristan’da Ukrayna bağlantılı bir zırhlı araçtan 82 milyon dolar nakit ve altın ele geçirildiği ve kara para aklama soruşturması başlatıldığı bilgisi de olayla ilişkilendirildi.

KOORDİNELİ BİR OPERASYON MU?

Aynı uçuşlarda benzer miktarlarda nakit taşıyan çok sayıda yolcunun bulunması, bazı uzmanlara göre bunun rastlantısal bir ticari faaliyet değil, koordineli bir finansal operasyon olabileceği şüphesini doğurdu.

Ancak söz konusu iddiaların bir kısmının henüz resmi soruşturma sonuçlarıyla doğrulanmadığı ve uluslararası makamların incelemelerinin sürdüğü belirtiliyor.