Suç örgütü, vatandaşlara "yüksek getiri" vaat eden sahte forex platformları kurmuş.
Mağdurlar üye olduktan sonra kaldıraçlı ters işlemlerle kısa sürede hesapları sıfırlanmış. Yetmemiş bir de HGS, vergi ödeme ve kontör yükleme gibi yasal sitelerin birebir kopyaları hazırlanmış.
Kredi kartı ödemeleri doğrudan örgütün paravan şirketlerine ait sanal POS cihazlarına yönlendirilmiş. Bu sayede nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar suçları işlenmiş.
Firari kilit isim Türker Ak'ın Rusya'ya kaçtığı, tutuklu Murat Dönmezoğlu'nun liderlik ettiği belirtiliyor.
ÖZBEY GRUBU VE KRİTİK İSİMLER
Tarihi Kapalıçarşı'daki Özbey (Venüs Döviz) Şirketler Grubu ve Angun Döviz büroları, suç paralarının sisteme sokulmasında kilit rol oynamış. Paralar kripto hesaplarında toplanmış, ardından Bahama, Malta ve Panama gibi vergi cennetlerine transfer edilmiş.
EN DİKKAT ÇEKİCİ İSİM YAĞMUR ÜNAL'IN ESKİ SEVGİSİ SERHAN MARK KOHEN
En dikkat çeken isimlerden biri: Serhan Mark Kohen. Yaklaşık 200 milyon TL'lik aklama şüphesiyle anılan Kohen, bir dönem Türk sinemasının efsanesi Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın sevgilisi olarak magazin gündemine oturmuştu. Kohen ailesinin üyesi olan bu isim, finans ve teknoloji dünyasında sessiz ama etkili bir figür olarak biliniyor.
Diğer kritik isimler arasında Nebil Serkan Zubari, Süleyman Happani, Osman Güneş Çizmeci ve Mehmet Eyüp Oğan yer alıyor.
MASAK ve bilirkişi raporları, örgütün arka planda ayrı bir muhasebe sistemi kurduğunu, parayı çok katmanlı işlemlerle (paravan şirketler, kripto firmaları, döviz büroları) yasal ticari işlem gibi gösterdiğini belirtiyor. Suç tarihinden bu yana şüphelilerin edindiği 340 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu: 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yeri.
2025 boyunca süren operasyonlarda toplam 212 kişi gözaltına alınmış, 86 şüpheli tutuklanmıştı. Bu dalga ile toplam el konulan değer 1 milyar TL sınırına yaklaştı.
KAPALIÇARŞI'NIN TARİHİ DOKUSU ALTINDA GİZLENEN KARANLIK
Kapalıçarşı, yüzyıllardır ticaretin kalbi. Ama son yıllarda yasa dışı bahis ve dolandırıcılık paralarının burada "temizlendiği" iddiaları artıyor.
Bu operasyon, İstanbul'un en eski çarşısındaki paravan şirketler ve döviz bürolarının, küresel offshore ağlarıyla nasıl bağlantılı olduğunu bir kez daha gösterdi.
Kaynak: Patronlar Dünyası
