Yapılan incelemeler sonucunda, bir şirketin yönetim kurulu üyesi olan 3 ismin yasadışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettiği ve bu paraları aklama suçu işlediği tespit edildi.
Mali suçlarla mücadele birimlerinin tespitlerine göre şüpheliler;
Yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirdi.
Üçüncü kişilerin hesaplarından nakit çekimler yaparak, elde edilen yasadışı parayı yasal sisteme dahil etmeye çalıştı.
3 MİLYAR TL'YE EL KONULDU
Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
3 şüpheliye ait hesaplarda bulunan tam 3 milyar TL'ye el konuldu.
Operasyon sırasında 1,6 milyon TL ve 13 bin dolar nakit para ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER KİMLER?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların isimleri şöyle;
Yavuz Başsav.
Burak Soylu: HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi.
Cihan Şanlı: Adana Demirspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi.
