Bankacılık sektöründe “davranışsal risk analizi” adı verilen yeni yöntem hızla yaygınlaşıyor.
Düzenli maaş girişi, fatura ödemeleri ve standart harcamalar “temiz profil” olarak görülürken şu işlemler alarm zillerini çaldırıyor:
Düzenli maaş girişi, fatura ödemeleri ve standart harcamalar “temiz profil” olarak görülürken şu işlemler alarm zillerini çaldırıyor:
Sanal bahis ve şans oyun sitelerine düzenli para çıkışı
Açıklaması olmayan sık transferler
Farklı kişilerden ani ve yüksek tutarlı para giriş-çıkışları
Gelirle uyumsuz harcamalar
25
