İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı merkezli kara para aklama soruşturmasında dördüncü operasyonu gerçekleştirdi.
31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu
76 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de bulunduğu isimler dikkat çekti.
MASAK raporları doğrultusunda 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
Paravan şirketler ve profesyonel aklama ağı
Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) düzenlemiş olduğu raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edildi
Sistem, arka planda ayrı bir muhasebe yapısıyla yönetiliyor. Suç paraları e-para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık platformları üzerinden yasal görünüm kazanıyor.
Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları, bu dönüşümün ana kanalı olarak kullanılıyor.
76 kişi gözaltına alındı
Bu tespitlere ilişkin gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de içerisinde olduğu 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendiği ve şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu ifade edilirken, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
