İngiltere’de finans piyasasını denetleyen kurum, firari Kasım Garipoğlu hakkında hazırladığı raporda usulsüzlükler tespit etti.
Mahkeme, Garipoğlu’nun sektörden men edilmesine hükmetti.
USULSÜZLÜKLER RAPORA YANSIDI
Hazırlanan detaylı raporda, Garipoğlu’nun yatırımcıları yanıltıcı bilgi verdiği, finansal işlemlerde şeffaflık ilkesini ihlal ettiği ve kara para ile mücadele kurallarına aykırı hareket ettiği belirtildi. Ayrıca bazı işlemlerde sahte veya gerçeğe aykırı belgelerin kullanıldığına dair bulguların da yer aldığı öğrenildi.
"GERÇEK HAPİS PARASIZLIK"
FCA’nın 105 sayfalık raporunda, Garipoğlu’nun 2013 yılında attığı bir e-postaya yer verilerek, “Benim için gerçek hapis parasız kalmaktır” ifadeleri kaydedildi.
SEKTÖRDEN MEN KARARI
Tespit edilen ihlallerin ardından İngiliz yetkililer, Garipoğlu’nun finans sektöründe faaliyet göstermesini yasakladı. Bu kapsamda Garipoğlu’nun yatırım danışmanlığı ve finansal aracılık gibi alanlarda görev almasının önüne geçildi.
İTİRAZI REDDEDİLDİ
Garipoğlu’nun alınan karara itiraz ettiği ancak mahkemenin bu itirazı reddettiği bildirildi. Mahkeme, mevcut delillerin karar için yeterli olduğuna hükmetti.
YASAĞIN GEREKÇELERİ
FCA'nın 13 Mart 2026 tarihli nihai kararında Garipoğlu hakkında verilen men kararının gerekçeleri şöyle açıklandı:
Garipoğlu, döviz ve türev sözleşmelerinin çevrimiçi ticaretini sunan bir firmanın sahibi.
Nisan 2012 - Aralık 2023 arasında FCA yönetici ve yetkilendirilmiş kişi olduğu dönemde, düzenleyici gerekliliklere kayıtsız kaldığı, uyum ve kara para aklamayla mücadele kontrollerini zayıflattığı, çalışan arkadaşları arasında ciddi usulsüzlükler tespit edildi.
Yasa dışı düzenlemelere aykırı talimatlar yönelttiği, uygunsuz işlemlerden elde ettiği kazançları sürekli olarak düzenleyici gerekliliklerin önüne koyduğu, olası cezai riskleri göz ardı ettiği belirtildi.
FCA ve diğer düzenleyicilere kasıtlı olarak yanlış bilgi verdiği, sahte belgeler ve diploma düzenlediği, hatalı beyanlarda bulunduğu kaydedildi.
Bir çalışanı kendisi gibi davranıp Güney Afrika düzenleyici kurumu ile görüşmesini sağladı.
Kara para aklama testlerine çalışanlara sınav yaptırdı ve sonucu kendi başına gibi gösterdi.
'KURALLARI HİÇE SAYMIŞ'
FCA yapının ve piyasa gözetim aracı olarak direktörü Therese Chambers, Garipoğlu için şu değerlendirmeyi yaptı: "Kuralları açıkça hiçe saymış, işini ciddi kara para aklama riskleri doğuracak şekilde yönetmiş ve tüm çalışanlarını cezalandıracak şekilde davranmıştır. Tüketiciler ve Birleşik Krallık finans sisteminin bütünlüğü için devam eden ciddi bir risk oluşturmaktadır."
ULUSLARARASI MERCEK ALTINA ALINABİLİR
Uzmanlar, FCA'nın ağır tespitler içeren kararının diğer ülkelerdeki düzenleyiciler için de "kırmızı bayrak" niteliği taşıdığını belirtiyor.
ABD ve Avrupa'daki finansal otoriteler, Garipoğlu'nun bağlantılı olabileceği tüm lisans ve faaliyetleri inceleyebilir.
Uluslararası düzenleyici işbirliği ile bilgi paylaşımı hızlandıkça, benzer yasaklama ve lisans iptali kararları gelmesi olası.
Sahte belge tanzim etme ve kurumları yanıltma eylemleri nedeniyle İngiltere'de Garipoğlu hakkında ceza davalarının açılması da gündemde.
