Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Yasa Dışı Bahis", "Tefecilik" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla 10 şüpheli yakalandı.
7 şirkete el konuldu
Gözaltına alınanlar arasında şirketin ana unsurları yer alıyor.Soruşturma ekipleri, 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsaya ve 4 araca el koydu.Bu varlıklar, toplamda 402 milyon TL değerinde ve suç gelirlerinin izini sürmek için kritik öneme sahip.
Para aklama yöntemleri: Libya ve Irak kartlarından sigorta primine
MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim raporlarına göre, Ozan Elektronik Para A.Ş., yasa dışı bahis gelirlerini "meşru ticari işlemler" gibi göstererek aklamış.
Yüksek riskli Libya ve Irak menşeli kartlarla yapılan ödemeler, sanal POS cihazları üzerinden engellenmeden işlenmiş.
Aynı kartların kısa aralıklarla farklı üye işyerlerinde kullanılması, "POS tefeciliği" olarak nitelendirildi.
Şirketin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden ise sigorta primi adı altında para akışı sağlanmış.
Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edilen bu yapı, suç gelirlerini finansal sisteme sokarak aklamış.
Kayyum kararı
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, delillerin karartılmaması ve şirketin mali yapısının korunması amacıyla TMSF'yi kayyum olarak atadı.Bu karar, benzer soruşturmalarda Papara gibi diğer elektronik para kuruluşlarında da uygulanan bir önlem.
KAYNAK:www.superhaber.com
